Restrições de jogo atualizadas em Gibraltar

No final dos anos 90, Gibraltar passou por uma transformação durante a noite em um dos principais pontos de jogo da Europa, proporcionando um impulso significativo para a criação de empregos com indústrias como construção, hospitalidade, turismo e, é claro, jogando todo o dinheiro injetando dinheiro na economia.

Esse influxo de empresas de jogos foi iniciado e liderado por Victor Chandler (agora Betvictor), levando diretamente a uma rápida regeneração da área. Isso levou a uma ampla gama de empresas de jogos de azar em Gibraltar, com o número atual de operadores em aproximadamente 35 anos.

Não era fácil para essas empresas colocarem suas botas em Gibraltar, mesmo nos anos 90, quando era um novo território. A PTtoridade de Licenciamento da Gibraltar considerará apenas conceder licenças a empresas de 'chip azul' que têm um histórico comprovado no setor de jogos de azar e uma boa posição financeira.

Essas empresas viram regulamentos mais difíceis introduzidos periodicamente, geralmente projetados para oferecer mais proteção ao consumidor e reduziram o risco de os crimes financeiros serem cometidos, e este ano passado não foi diferente daqueles anos passados.

Nova legislação

No início de dezembro de 2022, foi anunciado que o governo de sua Majestade de Gibraltar lançaria uma repressão à indústria de jogos de azar on -line, além de um conjunto de multas de 2,5 milhões de libras em todo o setor.

Esta notícia ocorre após uma revisão da Divisão de Jogo de Gibraltar em proteções e conformidade com lavagem de dinheiro (AML), que encontraram inúmeros operadores da indústria que não cumpriam os padrões estabelecidos nessas proteções regulatórias.

Enquanto a divisão Gambing destacou que os operadores haviam sido cooperativos com as investigações lançadas por sua revisão, também descobriu que "as tolerâncias de risco eram muito grandes e o momento das intervenções era muito lento ou ineficaz".

Em um dos casos investigados, foi revelado que numerosos operadores haviam processado fundos que um indivíduo havia roubado de seu empregador e que o indivíduo em questão havia forjado documentos em violação dos regulamentos de fraude, além de ter dado informações incorretas em relação a onde eles tinha seus fundos de.

Um aviso não muito válido foi emitido pelo governo de Gibraltar aos líderes da indústria de apostas em relação às tarefas e responsabilidades da LBC dos operadores. Os operadores devem realizar a due diligence rigorosos e ser rigorosos para garantir que ela seja sempre realizada na verificação e integração do cliente.

Além disso, os operadores de jogo devem garantir que os controles apropriados estejam em vigor em relação a todas as contas e transações do jogador - e é muito importante que seus sistemas demonstrem a capacidade de monitorá -los.

Os operadores do setor foram lembrados da necessidade de manter suas obrigações sobre a LBC e a responsabilidade social ao treinar equipes operacionais e de atendimento ao cliente. Uma parte essencial dessas obrigações é o dever de relatar atividades suspeitas em tempo hábil, conforme detalhado na Lei de Produtos de Crime de Gibraltar 2015 (POCA).

É abundantemente claro que a divisão de jogo de Gibraltar está sendo rigorosa em seu papel de garantir que a indústria de jogos de jogo seja administrada com responsabilidade, garantindo que os operadores façam sua parte para minimizar sua exposição e reduzir o risco de crime financeiro por meio de regulamentos direcionados à LBA, o tempo todo protegendo o consumidor sob obrigações de responsabilidade social.

Um bom exemplo disso é a Divisão de Jogo Gibraltar confirmando que os 2,5 milhões de libras em multas seriam concedidos à 'Gibraltar Gambling Care Foundation' para ajudar no financiamento das iniciativas de treinamento de LMA e responsabilidade social na Universidade Gibraltar.